北京铜牛信息科技股份有限公司

(资料图)

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《北京铜牛信息科技股份

有限公司章程》

      《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事工作制度》

等相关规章制度的有关规定，我们作为北京铜牛信息科技股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第四次会

议审议事项《关于补选公司非独立董事候选人的议案》发表如下独立

意见：

  经审查，我们一致认为：公司非独立董事候选人赵宏晔先生符合

上市公司董事的任职资格，具备被提名为非独立董事候选人的条件。

我们未发现赵宏晔先生有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4

条所列情形。赵宏晔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人。公

司本次非独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  我们同意选举赵宏晔先生为非独立董事候选人，并同意将该议案

提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第

五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

张林宣：

（本页无正文，为《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第

五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

李小磊：

（本页无正文，为《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第

五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

王   煜：

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